近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊治理，已經(jīng)取得了重要成效。隨著區(qū)塊鏈、人工智能等新興技術(shù)的出現(xiàn)，詐騙分子又找到了新的作案工具，開始利用區(qū)塊鏈技術(shù)組織詐騙和贓款轉(zhuǎn)移活動(dòng)，給政法工作帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。

區(qū)塊鏈本身是一種中立性技術(shù)，但犯罪分子為了非法獲利，通過區(qū)塊鏈虛擬貨幣進(jìn)行詐騙犯罪，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展造成了巨大危害。據(jù)了解，虛擬貨幣具備匿名性、全球流通性、難追蹤等特點(diǎn)，增加了公安機(jī)關(guān)的辦案難度。

作為國(guó)內(nèi)最早做虛擬貨幣追蹤的公司，“知帆科技”利用異構(gòu)多維數(shù)據(jù)挖掘、海量數(shù)據(jù)知識(shí)圖譜、鏈上大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，通過算法構(gòu)建鏈上地址之間、鏈上鏈下數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)以及幣流追蹤方法，建立了一套完整的虛擬貨幣追蹤解決方案，并且在監(jiān)管的實(shí)踐中取得顯著成效。目前，知帆科技已經(jīng)為全國(guó)公安機(jī)關(guān)提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)超過500次。

知帆科技創(chuàng)始人葉茂表示，“一些不法分子利用區(qū)塊鏈的匿名性進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，虛擬貨幣的追蹤服務(wù)對(duì)公安機(jī)關(guān)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)作用很大。同時(shí)這也是區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)重要的應(yīng)用場(chǎng)景，是未來(lái)的發(fā)展方向?！?/p>

多年來(lái)，知帆科技一直處于研究虛擬貨幣犯罪第一線，積累了豐富的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)資源。知帆科技意識(shí)到，想要強(qiáng)有力地打擊虛擬貨幣犯罪，必須建立警企聯(lián)動(dòng)的新型治理模式。一方面要依托公安機(jī)關(guān)的案件打擊能力，加大對(duì)虛擬貨幣犯罪的打擊力度；另一方面要全面提升辦案人員的能力和水平，加快新型警務(wù)人才培養(yǎng)。

圍繞這一思路，2018年知帆科技率先研發(fā)出“虛擬貨幣追蹤查證平臺(tái)”，為公安日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持，并與全國(guó)數(shù)百家公安機(jī)關(guān)建立合作。同時(shí)依托公安情報(bào)與大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究中心“知帆學(xué)院”多次開展虛擬貨幣和虛擬貨幣追蹤查證相關(guān)的培訓(xùn)講座，幫助辦案人員快速掌握虛擬貨幣追蹤取證技能。

值得一提的是，為了更好地解決虛擬貨幣案件查證難題，基于對(duì)區(qū)塊鏈的大數(shù)據(jù)分析挖掘，知帆科技結(jié)合自身的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，推出了全新版本的虛擬貨幣追蹤查證平臺(tái)“逐跡”，相比上一版本大幅度升級(jí)，新增了多種實(shí)用功能，具有可以實(shí)時(shí)獲取虛擬貨幣最新鏈上數(shù)據(jù)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行資金流向追蹤等特點(diǎn)。

此外，由于區(qū)塊鏈虛擬貨幣犯罪迷惑性極強(qiáng)，普通群眾難以辨識(shí)。知帆科技在自有官方平臺(tái)揭露了區(qū)塊鏈和虛擬貨幣相關(guān)的犯罪手法，通過寓教于樂的方式為網(wǎng)民做安全提醒。同時(shí)制作一些安全防范情景劇，讓大家避免上當(dāng)。

葉茂表示，“從目前來(lái)看，監(jiān)管方面的政策會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。我們希望利用區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段為在此類監(jiān)管方面提供幫助，減少人民群眾財(cái)產(chǎn)損失，為區(qū)塊鏈行業(yè)保駕護(hù)航，這也是我們創(chuàng)業(yè)的初衷?！?/p>

葉茂認(rèn)為區(qū)塊鏈治理的必然趨勢(shì)是從“代碼之治”到“法律之治”，基于虛擬貨幣的新型洗錢犯罪給監(jiān)管帶來(lái)的挑戰(zhàn)，迫切需要用區(qū)塊鏈技術(shù)武裝起來(lái)，將區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)充分運(yùn)用到實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中，正是“師夷長(zhǎng)技以制夷”的最好體現(xiàn)。（張蕃）